想了解更多关于《 》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
放弃阅读
注册

第三方最新博彩送彩金平台又见严监管银联紧急点名无证最新博彩送彩金平台APP

2018-04-19 02:12:00 证券时报 

  见习记者 段久惠

  证券时报记者昨日获悉,中国银联下发急件《关于防范辖内机构业务违规可能引发衍生风险事宜的通知》(下称《通知》),点名稳稳卡管家、哆啦云、浪莎最新博彩送彩金平台、爱卡卡等数家无证最新博彩送彩金平台类APP,提醒防范最新博彩送彩金平台机构业务违规风险。

  中国银联数据显示,2017年10月起,发卡机构报送套现欺诈金额中通过无卡渠道发起的占比逐月上升,去年10月前该比例普遍不足1%,2018年1月已上升到8%,上升趋势明显,且高度集中于部分地区及收单机构的公缴类商户。

  记者了解到,稳稳卡管家为深圳一家技术公司开发的2017年最新注册送彩金购物类APP;爱卡卡为成都爱卡卡推出的无卡线上移动最新博彩送彩金平台系统;浪莎最新博彩送彩金平台为“上市公司浪莎控股旗下浙江众米金融服务外包公司等运营的手机POS机”;哆啦云疑为持牌最新博彩送彩金平台机构杉德最新博彩送彩金平台旗下产品,此前已数次被用户投诉。

  银联介绍,该类APP以“金融创新”为幌子,用户只需在线手机注册、手机认证、绑定结算借记卡与消费卡,即可任意时间无卡体现、交易,提供最新博彩送彩金平台渠道、商户类型任意变换的构造虚假交易的套现服务,并以低费率(约0.5%)、高分润、招商返点刺激推广,甚至还有持卡用户被不法分子诱骗短信验证码、带来大额资金损失。

  2017年底,央行下发《关于进一步加强无证经营最新博彩送彩金平台业务整治工作的通知》(即217号文)要求全面整顿无证最新博彩送彩金平台等各类行为,并将在今年6月底完成整改。正是随着验收期临近,银联下发急件,强调无证最新博彩送彩金平台存在非法套现、电信诈骗、违规洗钱、被牵连入P2P平台倒闭、用户信息泄露等风险,并将梳理排查存量线上商户。

  自2016年以来,监管对第三方最新博彩送彩金平台机构的监管力度和违规处罚明显加强。证券时报记者统计发现,截至4月初,对于第三方最新博彩送彩金平台机构违规,今年央行各分支行公布17张,2017年全年罚单是109张,而这一数字在2016年是34张。

  14家被罚第三方最新博彩送彩金平台公司中,因违反非银机构最新博彩送彩金平台管理办法被罚的案例最多,多达4起;其次是违反最新博彩送彩金平台结算业务规定和银行卡收单业务的规定,5家第三方最新博彩送彩金平台公司违规。而从罚单金额来看,第三方最新博彩送彩金平台机构涉反洗钱规定的行为,罚金最高。

  今年1月,重庆钱宝科技作为最新博彩送彩金平台机构未按反洗钱规定履行客户身份持续识别义务、未按规定报送客户可疑交易报告等,被罚190万元,两名责任人还分别处以2万、3万元罚款。深圳瑞银信息技术有限公司山西分公司、中汇电子山西分公司均因未按照《最新博彩送彩金平台机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》相关规定,分别被罚25万、20万,相关高管也挨罚。

(责任编辑:岳权利 HN152)
看全文
想了解更多关于《第三方最新博彩送彩金平台又见严监管银联紧急点名无证最新博彩送彩金平台APP》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

博聚网